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建榮工業:本公司第七屆第十三次董事會通過之重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)本公司101年度營業報告書及財務報表及合併報表,提請 核議。(二)本公司101年度虧損撥補之議案,提請 討論。(三)擬修訂本公司『資金貸與作業程式』,提請 討論。(四)擬修訂本公司『背書保證作業程式』,提請 討論。(五)擬修訂本公司『董事會議事規範』,提請 討論。(六)改選董事及監察人案,提請 討論。(七)擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制,提請 核議。(八)101年度內部控制制度聲明書,提請 討論。(九)民國102年股東常會召開時間、地點、召集事由、股東提案等,提請討論。(十)銀行原貸款額度到期展延案,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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