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【公告】安泰銀行股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:安泰銀行(2849)主  旨:本公司102年股東常會重要決議事項發言人:李治平說  明:1.股東常會日期:102/03/292.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一0一年度營業狀況洽悉。(2)監察人審查本公司一0一年度決算報告洽悉。(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告洽悉。(二)承認事項:(1)通過承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司一0一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)通過討論修訂本公司章程案。(2)選舉本公司第八屆董事及監察人。選舉結果:第八屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單(任期自102年3月29日至105年3月28日,任期三年。)董事:Mark Zoltan Chiba齊百邁董事:潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢董事:潤祥實業股份有限公司/代表人林鴻森董事:宏偉建設股份有限公司/代表人嚴建三董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人丁予康董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人黃育徵董事:英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership獨立董事:李伸一獨立董事:Philippe Espinasse裴達希監察人:吳秀光監察人:寶盛投資股份有限公司/代表人黃博怡(3)通過討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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