第三十四條　第32款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人查核報告。(3)背書保證情形報告。(4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。(5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及「道德行為 準則」報告。二、承認事項：(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。三、討論事項：(1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。(2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」討論案。(5)本公司於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公 開承銷討論案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於102年4月12日至 102年4月22日下午五時前將書面提案以掛號寄（送）達本公司，102年4月12日 (星期五)起至102年4月22日(星期一)止受理股東之提案，受理提案處所:群光 電能科技股份有限公司財務處(地址：新北市五股區五權五路2號)。