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譁裕實業:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心(原科技生活館)2F愛迪生廳)4.召集事由:(一)、報告事項1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.101年度對大陸子公司投資情形。4.101年度背書保證作業情形。5.101年度資金貸與作業情形。6.採用國際會計準則(IFRSs),對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。(二)、承認事項1. 101年度營業報告書及財務報表案。2. 101年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項1.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「背書保證作業程式」案。6.修訂「資金貸與他人作業程式」案。7.增補選董事、獨立董事各一席案。8.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自一0二年四月十八日起至一0二年四月二十九日止,每日上午九點至下午五點,於本公司為受理提案處所﹝地址: 300新竹市公道五路二段326號 ﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。譁裕二轉換公司債停止轉換期間,自102年4月27日至102年6月25日止。

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