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清惠:本公司董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉成功路1300號B1大廳4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業狀況報告。2.101年度監察人查核報告書。3.因應採用『國際財務報導準則』可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 報告。4.本公司『董事會議事規範』修正部分條文報告案。二、承認事項1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。3.101年度現金增資計劃變更案。三、討論事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司『董事及監察人選任程式』案。4.修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。5.修訂本公司『背書保證作業程式』案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權受理期間及受理處所如下:1.受理期間:自民國102年4月18日至民國102年4月29日止,每日上午8點至下午5點(郵寄者以郵戳日期為憑)。2.受理處所:清惠光電股份有限公司財務部。(地址:303新竹縣湖口鄉湖口村成功路1300號)。

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