第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○一年度營業報告與一○二年營業計劃。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認及討論事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：改選本公司第九屆董事及監察人案。(四)其他議案：擬解除本次股東常會新選任董事及監察人之競業禁止，提請 討論。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東書面提案期間為102年4月22日至102年5月2日止，受理處所為本公司台北市長安東路一段23號5樓之6。