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【公告】邦特生技董事會其他重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:邦特生技(4107)主  旨:本公司董事會其他重要決議事項發言人:林進隆說  明:1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102年03月29日董事會其他重要決議事項如下:(1)通過本公司101年度財務報表。(2)通過本公司101年度「內部控制聲明書」。(3)通過本公司101年度營業報告與102年營業計畫。(4)通過本公司102年召開股東常會相關事宜。(5)通過本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(6)通過本公司101年度盈餘分配案。(7)通過將於今年股東會全面改選董監事,選舉董事7席、監察人3席。(8)通過解除股東常會後新選任董事及監察人之競業禁止。(9)追認本公司研發主管劉家昌之任命。(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(11)通過本公司原預計經由薩摩亞子公司投資菲律賓設立孫公司,變更由台灣母公司直接投資菲律賓子公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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