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寶齡富錦:公告召開本公司102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)本公司與子公司寶瑞康生物科技股份有限公司合併案進 度報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保 留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項: (1)一O一年度決算表冊案。 (2)一O一年度虧損撥補案。三、選舉及討論事項: (1)本公司董事及監察人選舉案。 (2)解除新任董事競業禁止限制案。 (3)公司章程修訂案。 (4)資金貸與他人作業程式修訂案。 (5)背書保證作業程式修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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