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科風:本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)4.召集事由:(ㄧ)、報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.背書保證事項辦理情形。 4.資金貸與他人情形報告。 5.本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 6.101年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。(二)、承認事項:   1.101年度營業報告書及財務報表。   2.101年度虧損撥補表。     (三)、討論事項: 1.補選董事(含獨立董事)。 2.102年私募普通股辦理現金增資案。 3.修定本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案 4.修定本公司「董事會議事規則」部份條文。 (四)、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期: 102/04/226.停止過戶截止日期: 102/06/207.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限, 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與項議案討論。 (2)受理股東提案期間:102年4月15日至102年4月25日 (3)受理提案處所:科風股份有限公司財務部 (地址:台北縣中和市連城路246號9樓) 郵寄者請以掛號郵件於102年4月25日前寄達本公司,並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣

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