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【公告】雷科董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:雷科(6207)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:唐靜玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點: 高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)4.召集事由: 一、報告事項:

(一)101年度營業報告。

(二)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事會議事規則」報告。

(四)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項:

(一)承認101年度營業報告書及財務報表。

(二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項一:

(一)討論本公司章程修訂案。

(二)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(三) 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 四、選舉事項:

(一)本公司董事、監察人全面改選案。 五、討論事項二:

(一)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。(2)102年股東常會受理股東提案及提名期間為102年4月9日至102年4月18日。

受理提案處所:雷科股份有限公司財務處(地址:高雄市前鎮區新生路248-39號)(3)有關101年度盈餘分配案內容,將於股東常會40天前召開董事會通過後,另行公告。

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