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【公告】帝聞董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:帝聞(8115)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:鄭行道說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業概況報告(2)監察人審查101年度決算表冊查核報告(3)本公司101年度背書保證辦理情形報告(4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項:(1)承認101年度決算表冊案(2)承認101年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」,另訂定本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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