日　　期：2013年03月29日公司名稱：帝聞(8115)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：鄭行道說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司101年度營業概況報告(2)監察人審查101年度決算表冊查核報告(3)本公司101年度背書保證辦理情形報告(4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項：(1)承認101年度決算表冊案(2)承認101年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」，另訂定本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無