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【公告】三商行董事會決議召開股東常會

日  期:2013年03月29日公司名稱:三商行(2905)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:王志華說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)4.召集事由:一.報告事項(1) 一○一年度營業報告。(2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告書。(3) 一○一年度背書保證辦理情形報告。(4) 「董事會議事規則」修訂報告。(5) 大陸地區投資情形報告。(6) 首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額報告。二.承認事項(1) 承認一○一年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)。三.討論事項(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。四.臨時動議。五.散會。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提案之受理期間自102年4月3日起至102年4月15日止。

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