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【公告】衡平董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:衡平(8934)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:蕭信義說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號(台大校友聯誼社3樓B會議室)4.召集事由:報告事項

(一)本公司101年度營業報告。

(二)監察人審查101年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)本公司經100年股東常會決議通過辦理私募增資案,資金運用情形、

計劃執行進度及計劃效益顯現情形報告。

(五)本公司經101年股東常會決議通過辦理私募增資案執行情形報告。

(六)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。承認事項

(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司101年度盈餘分配案。討論事項

(一)討論本公司私募增資案。

(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:1.股東提案權受理期間:102/04/19~102/04/302.股東提案受理處所:衡平股份有限公司(台北市信義區信義路4段460號19樓之1)3.本公司101年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。

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