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【公告】宏全董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:宏全(9939)主  旨:董事會決議召開102年度股東常會發言人:顏清權說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台中市工業區2路6號三樓(本公司國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對

保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項1.承認101年度決算表冊案2.承認101年度盈餘分配案三、討論事項1.討論修訂本公司「公司章程」案2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案5.辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式

參與發行海外存託憑證案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:102年04月16日至102年04月25日止提案受理處所:本公司財務處(台中市工業區2路6號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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