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【公告】勵威董事會決議召開股東常會

日  期:2013年03月29日公司名稱:勵威(5246)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:賴志豪說  明:1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:102/03/28(2).股東常會召開日期:102/06/19(3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由:

(一)報告事項:

a.報告一○一度營業狀況

b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書

(二)承認事項

a.一○一年度決算表冊承認案

b.一○一年度虧損撥補案

(三)討論事項:

a、修訂本公司「公司章程」案

b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案

c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

d、修訂本公司「背書保證管理作業」案

(四)臨時動議(5).停止過戶起始日期:101/04/21(6).停止過戶截止日期:101/06/194.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出一0二年股東常會議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字(包含案由、說明、及標點符號在內),否則該提案不予列入,凡欲辦理提案之股東,應於民國102年4月16日至民國102年4月26日下午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(新竹市香山區浸水街16號,聯絡人:陳慧真 小姐收) 本公司將彙總所有提案送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

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