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【公告】高興昌召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:高興昌(2008)主  旨:召開本公司102年股東常會發言人:林子惠說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市鼓山區中華一路三一八號(本公司)4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告書(2)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告(3)監察人查核報告二、承認暨討論事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表(2)承認101年度虧損撥補案(3)修正「股東會議事規則」三、臨時動議及其它議案5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1)停止過戶日期:依公司法第165條規定,自民國102年4月28日起至同年6月26日股東常會終結之日,停止股票過戶。最後過戶日102年4月27日(星期六),適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,務請於102年4月26日(星期五)下午五時以前洽本公司股務課(台北市大同區涼州街62號)辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳日期為憑。(2)凡股票存於台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股東過戶手續。(3)依公司法第172條之1規定,自民國102年4月22日起至同年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:本公司股務課。(4)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理。開會通知書將於股東常會召開30日前寄發持股滿壹仟股(含)以上之股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名或來電向本公司股務課查詢。電話:(02)25536052特此公告

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