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【公告】展成科技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:展成科技(3089)主  旨:董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:王仁正說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:雲林縣古坑鄉中山路3號(本公司教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告書(2)101年度監察人查核報告書(3)修訂「董事會議事規則」報告(4)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響數二、承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分派案三、討論事項(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂「背書保證作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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