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百辰光電:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一O一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)一O一年度盈餘分配案。(4)一O一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)本公司一O一年度「內部控制制度聲明書」案。(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(7)購買本公司董事、監察人責任險案。(8)申請銀行授信額度一案。(9)本公司一O二年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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