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【公告】南仁湖更正召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:南仁湖(5905)主  旨:更正召開本公司102年度股東常會相關事宜發言人:何曉光說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。(5)國內第三次可轉換公司債執行情形。(6)本公司第四次買回本公司股份決議及執行情形。(7)本公司第五次買回庫藏股辦理註銷減資報告。二、承認事項(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈虧撥補議案。三、討論事項(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)解除董事競業禁止案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月28日起至民國102年4月08日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月08日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:兆豐證券(股)公司股務代理部地址:(10058)台北市忠孝東路二段95號1樓電話:02-33930898(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「兆豐證券(股)公司股務代理部」洽詢(電話:02-33930898)。

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