日　　期：2013年03月29日公司名稱：天揚(5345)主　　旨：董事會決議通過102年度股東常會相關事宜發言人：謝志偉說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:古華花園飯店4.召集事由:一.報告事項：(1)101年度營業報告書。(2)監察人審查101年度決算表冊。(3)101年度資產減損情形。(4)本公司背書保證情形。二.承認事項：(1)101年度決算表冊案。(2)101年度虧損撥補案。三.討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案時間及處所(一)公司法第172條之1規定,持有1%以上股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(二)定於4/1~4/12受理股東向公司提案,若有提案,則於4月份董事會討論之。