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【公告】太空梭董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:太空梭(2440)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:林子鑫說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:本公司新竹廠-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號禮堂召開(上午九時整)。4.召集事由:(一)報告事項:1、本公司101年度營業報告。2、監察人審查101年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。4、可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5、本公司100%轉投資之被投資公司101年度資產減損情形報告。(二)承認事項:1、承認本公司101年度決算表冊案。2、承認本公司101年度虧損撥補案。(三)討論事項:1、修訂『資金貸與他人作業程序』案。2、修訂『背書保證作業程序』案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

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