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【公告】立宇高新董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:立宇高新(5229)主  旨:董事會決議召開一○二年股東常會發言人:方宗琦說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室)4.召集事由: 一、報告事項:

(1)本公司一○一年度營業報告。

(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。

(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額

之報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 二、承認事項:

(1)承認一○一年度財務報表暨營業報告書案。

(2)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論案:

(1)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以

書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項或三

百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參

與該項議案討論。

本公司將於102年04月18日起至102年04月29日止,每日上午八點至下午五點受理

股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:立宇高

新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)。

(2)本公司一○一年度盈餘分配案內容俟下次董事會議通過後,於股東常會40日前另行

公告。

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