日　　期：2013年03月29日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：董事會決議召集102年股東常會相關事宜發言人：邱坤洋說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓4.召集事由:壹：報告事項：1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.私募案執行情形報告4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。5.國立環保科技股份有限公司約定權利使用之報告。6.與光世代建設開發股份有限公司承租大安大樓之報告。7.與李祥剛先生就台北市北投區開明段土地訴訟之報告。8.與項銓平先生就台北市中正區正義段土地訴訟之報告。貳：承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案2.101年度虧損撥補案參:討論事項：1.私募普通股案2.修訂背書保證作業程序案3.修訂資金貸與他人作業程序案4.修訂「股東會議事規則」案肆：其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無