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【公告】六角國際董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:六角國際(2732)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會。發言人:林照峰說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:集思竹科會議中心2F達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號)。4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告(4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。(5)修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)申請上(市)櫃案。(3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)盈餘轉增資發行新股案。(5)董事全面改選案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」,並修訂內容。(8)修訂「股東會議事規則」案。(9)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(10)修訂「背書保證管理辦法」案。(11)修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名期間:102/04/12~102/04/22

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