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【公告】揚智召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:揚智(3041)主  旨:本公司召開102年股東常會相關事宜發言人:張方欣說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓 (學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告(2)審計委員會查核報告二、承認事項(1)一○一年度之營業報告書及財務報表承認案(2)一○一年度盈餘分配承認案三、討論及選舉事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4)董事改選案(5)擬解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:一○一年度盈餘分配案另於股東常會前四十日公告

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