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【公告】晟鈦董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:晟鈦(3229)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:林金淵說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:本公司新莊廠(新北市新莊區瓊林南路311號)三樓4.召集事由:一、報告事項:

1.本公司101年度營業報告書。

2.監察人審查101年度查核報告書。

3.本公司背書保證辦理情形。

4.本公司101年度資產減損情形。

5.本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。二、承認事項:

1.101年度決算表冊案。

2.101年度虧損撥補案。三、討論事項:

1.修訂本公司公司章程部份條文案。

2.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。四、其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案,將於102.04.30前,另行召開董事會討論,並依規定公告之。

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