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燿華:公告董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)4.召集事由:(一)報告事項(1).101年度營業報告案。(2).監察人審查101年度決算表冊報告。(3).本公司買回公司股份執行情形報告。(4).本公司與子公司燿祥光電股份有限公司合併事宜報告。(5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1).承認101年度營業報告書及財務報表案。(2).承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項(1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2).討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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