【公告】和成更正董事會決議

日　　期：2013年03月29日公司名稱：和成(1810)主　　旨：更正董事會決議102年股東常會召集相關事項之其他應敘明事項:最後過戶日應為102年4月21日發言人：羅月英說　　明：1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣八德市大發里後庄1-2號。﹝三廠禮堂﹞4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)對外背書保證情形報告。(4)資金貸與他人情形報告。(5)修訂本公司董事會議事辦法報告。(6)採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。(2)本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正案。(3)本公司背書保證作業程序部分條文修正案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:一、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為102年4月21日，適逢星期例假日，故請提前於102年4月19日(星期五)前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，郵寄過戶者以102年4月21日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。