【公告】懷藝董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充修訂股東會議事規則案)
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13 年前
日 期：2013年03月29日公司名稱：懷藝(5295)主 旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充修訂股東會議事規則案)發言人：楊文忠說 明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。(3)修訂股東會議事規則案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:補充討論修訂股東會議事規則案。
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