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【公告】懷藝董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:懷藝(5295)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)發言人:楊文忠說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:101年度盈餘分配業經董事會決議不予分配。

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