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【公告】利勤召集股東常會案

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:利勤實業(4426)主  旨:召集本公司102年股東常會案發言人:羅國華說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路五號(本公司新辦公室一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:1、101年度營業報告。2、監察人審查101年度決算表冊報告。3、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告依101.4.6金管證發字第1010012865號(註1)函規定報告。4、修訂本公司董事會議事規則案。二、承認事項:1、101年度營業報告書及財務報表案。2、101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1、修訂本公司取得或處分資產處理程序案。2、修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。3、本公司盈餘轉增資發行新股案。4、本公司獨立董事補選作業案。5、修訂本公司章程案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定,受理股東提案期間及處所為:受理期間起訖日期:自102年4月12日起至102年4月22日止受理處所:雲林縣斗六市斗工十二路五號利勤實業股份有限公司財務部

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