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明躍國際:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.29 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○一年度營業報告。(2) 監察人審查報告。(3) 一○一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。(5) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1) 一○一年度營業報告書及財務報表。(2) 一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程式」。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理102年股東常會召開前,受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於102年04月08日至102年04月18日下午5時止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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