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博磊科技:更正本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告。(3)101年度背書保證情形報告。(4)101年度庫藏股實施報告。(5)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(6)其它報告二.承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈虧撥補案。三.討論事項:(1)本公司「背書保證作業程式」修正案。(2)本公司「公司章程」修正案。(3)本公司「資金貸與他人作業程式」修正案。(4)本公司「董事會議事規則」修正案。(5)本公司「股東會議事規則」修正案。(6)辦理本公司現金減資退還股款案。四.其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定自102年4月20日起至102年6月18日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月19日(星期五)下午四時三十分前,親自駕臨或掛號(以4月19日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記,地址:100台北市中正區許昌街17號2樓,電話(02)2361-1300(二)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,受理股東提案權說明:(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)提案規定:提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以三百字(含標點符號)為限,超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間:102年4月2日至102年4月11日下午5時正(以寄達為憑),並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,蓋妥原留印鑑後,以掛號寄回,並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址,以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所:新竹縣新豐鄉精工路53號,電話(03)5599999#508 梁小姐。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(三)前述未盡事宜,擬由董事會授權董事長依法全權處理之。

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