日　　期：2013年03月28日公司名稱：聯鈞(3450)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會發言人：梁聰明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。4.召集事由:一.報告事項：(一)一０一年度營業報告。(二)監察人審查一０一年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」。(四)其他報告事項二.承認事項：(一)承認一０一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一０一年度盈餘分配案。三.討論事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂「背書保證作業程序」案。四.選舉事項：改選本公司董事、獨立董事及監察人案。五.其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。六.臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:：無。