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【公告】聯鈞董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:聯鈞(3450)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:梁聰明說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。4.召集事由:一.報告事項:(一)一0一年度營業報告。(二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」。(四)其他報告事項二.承認事項:(一)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一0一年度盈餘分配案。三.討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂「背書保證作業程序」案。四.選舉事項:改選本公司董事、獨立董事及監察人案。五.其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。六.臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項::無。

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