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【公告】佶優董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:佶優(5452)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:游麗真說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心(地址:新北市土城區三民路4號3樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.本公司採用國際財務報導準則,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額之報告。4.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告。5.本公司庫藏股買回執行情形暨「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。5. 解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會討論決議通過後並公告。(2) 股票最後過戶日:102年4月26日。(3)受理股東提案及提名期間:自102年4月23日起至102年5月2日止。受理股東提案及提名場所:新北市土城區自強街8號。(4)因辦理股東常會作業事宜,本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理轉換期間:自102年4月27日至102年6月25日止,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之前一營業日(102年4月26日) 向往來證券商辦理轉換手續。

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