回到頂端
|||
熱門: 房屋繼承 吳宗憲 募款

【公告】太極能源董事會決議提請股東常會授權辦理私募普通股案

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:太極能源(4934)主  旨:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案發言人:謝明凱說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人為限,如應募人為內部人或關係人可能名單(及與本公司關係)如下廣運機械工程(股)公司/內部人金運科技(股)公司/關係人4.私募股數或張數:不超過50,000,000股5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:A.本次私募普通股價格之訂定,以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高

者之八成。

a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價。B.實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形

及市場狀況決定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考量證

券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市

價而定,應屬合理。C.若日後受市場因素影響,致訂定之認股價格低於股票面額時,因已依據法令規範

之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理,如造成累積虧損增加對股東

權益產生影響,未來將視公司營運及市場狀況,以減資、盈餘、資本公積彌補虧

損或其他法定方式處理。7.本次私募資金用途:償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素,以便於最短期限內取得所需之資金,故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未訂定。11.參考價格:尚未訂定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;並於交付日起三年內除依證券交易法第43 條之8 規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓,並於交付日滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所(股)公司申請核發上市標準之同意函後,向金管會補辦公開發行程序並申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時,由股東常會授權董事會全權辦理。

社群留言