日　　期：2013年03月28日公司名稱：勁永國際(6145)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：吳坤達說　　明：1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:勁永國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102年3月28日董事會重要決議事項如下:1.通過民國101年度財務報表及會計師查核報告書稿本。2.通過民國101年度盈虧撥補案。3.通過派任發言人、內部稽核主管案。4.通過為子公司中旋實業有限公司背書保證。5.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。6.通過修訂「董事會議事規則」。7.通過修訂「背書保證處理程序」。8.通過修訂「資金貸與他人處理程序」。9.通過發行限制員工權利新股案。10.通過補選監察人案。11.通過修訂「公司章程」。12.通過召集102年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。