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【公告】鴻翊董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:鴻翊(3521)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:尤兆北說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓宸上名品飯店4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度度營業報告。(二)監察人101年度決算表冊之審查報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」案。(四)採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(一)承認101年度財務報表。(二)承認101年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項(一)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)補選獨立董事案。(六)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無。

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