回到頂端
|||
熱門:

【公告】加捷科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:加捷科技(4109)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:吳進益說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓)4.召集事由: 一、報告事項:   (1)本公司101年度營業報告。   (2)本公司101年度監察人查核報告書。   (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形     及所提列之特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項:   (1)承認本公司101年度決算表冊案。   (2)承認本公司101年度盈餘分配案。   (3)承認本公司國內第二次有擔保轉換公司債計劃變更案。 三、討論暨選舉事項:   (1)討論資本公積轉發行新股案。   (2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。   (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。   (4)討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。   (5)全面改選董事及監察人案。   (6)討論解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:102年4月16日起至102年4月25日止。 (2)受理獨立董事候選人提名期間:102年4月16日起至102年4月25日止、  獨立董事應選名額:3名。 (3)受理處所:加捷科技事業(股)公司財務部 

  地址:80672高雄市前鎮區擴建路1-18號1樓。 (4)未盡事宜,均依公司法規定辦理。

社群留言