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【公告】藍天董事會決議102年股東會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:藍天(2362)主  旨:本公司董事會決議102年股東會召開事宜發言人:游添榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告案。(2)監察人審查101年度決算表冊報告案。(3)本公司庫藏股執行情形報告案。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(5)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(6)102年起改採國際財務報導準則(IFRSs)之可分配盈餘及提列之特別盈餘公積調整數報告。(7)其他報告事項。(二)承認事項:(1)本公司101年度決算表冊承認案。(2)本公司101年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:102/04/08~102/04/18受理股東提案處所:中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓)。

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