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博磊科技:公告本公司董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/03/28召開102年第1次董事會,通過重要議案如下:一、:通過轉投資大陸子公司股權架構變更。二、:本公司一百零一年度財務報表及營業報告書。三、:本公司一百零一年度盈虧撥補案。四、:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。五、:本公司現金減資退還股款案。六、:修訂本公司「會計制度」、「資金貸與他人作業程式」、「背書保證作業程式」、「公司章程」、「股東會議事規則」案。七、:本公司101年度內部控制制度聲明書。八、:通過102年股東常會召開日期、地點及議程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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