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佳邦科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街11號)4.召集事由: 4.1 報告事項  (1).一○一年度營業報告書。  (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。  (3).本公司一○一年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大    交易事項報告。  (4).修訂本公司「董事會議事規範」報告案。  (5).本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額之報告。 (6).庫藏股執行情形報告。 4.2 承認事項  (1).一○一年度營業報告書及財務報表承認案。  (2).一○一年度盈虧撥補案。 4.3 討論事項  (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。  (2).修訂本公司『資金貸與他人作業程式』討論案。  (3).修訂本公司『背書保證作業程式』討論案。 4.4 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項: 7.1 依公司法第165條規定自102/04/23~102/06/21止為股票停止過戶期間,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,應於102年4月22日(星期一)下午4:30分前 ,至台北市民生東路一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司 股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶者以102年4月22日(最後過戶日)郵戳 為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 7.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽本公司   股務代理機構查詢暨補發。 7.3 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本   公司不寄發開會通知書,均以本公告為之。 7.4 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依   規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號) 7.5 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 7.6 依公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股   東,得以書面向本公司提出股東常會議案。   股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提   案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。   本公司受理股東提案期間為:自102年4月17日至102年4月26日止。凡有意提案 之股東務應於102年4月26日下午5時前送(寄)達受理處所。   受理處所:佳邦科技股份有限公司財務處,地址:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科   義街11號。   本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將   合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明   未列入理由。

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