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【公告】曜鵬科技董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:曜鵬科技(3538)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜發言人:莊振添說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由: (一)報告事項:   (1)一○一年度營業報告書   (2)一○一年度監察人查核報告書。   (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。   (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之     調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 (二)承認事項:   (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。   (2)一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項:   (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。   (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。   (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項: (一)開會時間:中華民國一○二年六月二十五日(星期二)上午九時整。 (二)依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為自   102年4月19日至102年4月29日止;受理處所為新竹縣竹北市縣政   九路145號3樓本公司財會處。

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