日　　期：2013年03月28日公司名稱：曜鵬科技(3538)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜發言人：莊振添說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)一○一年度營業報告書　　　(2)一○一年度監察人查核報告書。　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。　　　(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之　　　　　調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。　(二)承認事項：　　　(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。　　　(2)一○一年度虧損撥補案。　(三)討論事項：　　　(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。　　　(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。　　　(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:　(一)開會時間：中華民國一○二年六月二十五日(星期二)上午九時整。　(二)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為自　　　102年4月19日至102年4月29日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政　　　九路145號3樓本公司財會處。