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【公告】志聖工業102年度股東常會召開日期

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:志聖工業(2467)主  旨:本公司102年度股東常會召開日期發言人:陳芬蓉說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市林口區仁愛路一段378號7樓演藝廳(新北市林口區公所)4.召集事由:一、報告事項 (一)民國一O一年度營業狀況報告 (二)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告書 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響數及提列特別

盈餘公積數額報告 (四)背書保證情形報告 (五)修訂「董事會議事辦法」報告 (六)其他報告事項二、承認事項 (一)請承認民國一O一年度決算表冊 (二)請承認民國一O一年度盈餘分配案三、討論事項 (一) (一)資本公積發放現金案 (二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」 (四)修訂「背書保證辦法」 (五)修訂「股東會議事規則」四、選舉事項 (一)選舉第十五屆董事、獨立董事及監察人五、討論事項(二) (一)解除董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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