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【公告】久大董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:久大(3085)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:徐金龍說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區文心路三段241號17樓4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)101年度監察人查核報告書。(3)國內第一次公司債執行情形報告。(4)私募辦理普通股現金增資執行情形報告。(5)與埃博司投資股份有限公司進行簡易合併案報告。(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(7)首次採用國際財務報導準則對未分配盈餘影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項(1)101年度各項財務決算表冊承認案。(2)101年度盈虧撥補案。(3)國內第一次公司債之資金運用計劃變更案。(三)討論暨選舉事項(1)「取得或處分資產處理程序」修正案。(2)補選董事案。(3)解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間:102年04月12日起至102年04月22日下午五時止。受理處所:久大資訊網路股份有限公司。(地址:407台中市西屯區文心路三段241號17樓)

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