【公告】大億科技董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年03月28日公司名稱：大億科(8107)主　　旨：大億科技董事會決議召開股東常會發言人：楊智元說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台南市新市區南科一路3號（本公司一廠會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1). 一O一年度營業報告書(2). 一O一年度監察人審查報告書(3). 「董事會議事規範」修訂報告案(4). 報告本公司募集擔保及無擔保轉換公司債相關事項(5). 報告本公司庫藏股執行狀況(6). 本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(7). 其他報告事項二、承認事項：(1).本公司一O一年度營業報告書及財務報表案(2).本公司一O一年度虧損撥補案三、討論事項：(1).修訂本公司「股東會議事規則」案(2).修訂本公司「資金貸與他人作業規則」案(3).修訂本公司「背書保證作業程序」案(4).改選董事及監察人案(5).解除董事競業禁止限制案四、選舉事項：(1).改選董事及監察人案五、其他議案：(1).解除董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一及一百九十二條之一規定，自民國102年4月12日起至102年4月22日止受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提案及股東提名獨立董事候選人，受理地點：台南市新市區南科一路三號。