天瀚：公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室4.召集事由:一、報告事項(一)一百零一年度營業概況報告(二)監察人查核一百零一年度表冊報告(三)一百零一年辦理私募普通股報告(四)本公司及子公司資金貸放及背書保證情形報告(五)修訂本公司董事會議事規範報告(六)本公司101年辦理減少資本之健全營運計畫執行情形報告(七)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項(一)承認一百零一年度營業報告書及財務報表案(二)承認一百零一年度虧損撥補議案三、討論暨選舉事項(一)修訂公司章程案(二)辦理私募普通股案(三)修訂資金貸與他人作業程式案(四)修訂背書保證辦法案(五)修訂股東會議事規則案(六)改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案(七)同意董事競業行為案5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1規定，爰訂於102年4月10日至102年4月19日為受理股東提案及獨立董事候選人提名受理期間，其他必要事項說明請詳本公司其他相關公告。受理地點為本公司: 新竹科學工業園區力行六路2號5樓。