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華廣:公告本公司董事會召集102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號4.召集事由: 壹、報告事項: (一)一○一年度營業報告書 (二)監察人審查報告書 (三)私募有價證券辦理情形報告 (四)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳 數所提列之特別盈餘公積數額報告 (五)訂定「道德行為準則」報告 (六)修訂本公司董事會議事規則部份條文案 貳、承認事項 (一) 一○一年度營業報告書及財務報表案 (二) 一○一年度盈餘分配案 參、討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司章程部份條文案 (二) 修訂本公司取得及處分資產處理程式部份條文案 (三) 修訂本公司背書保證作業程式部份條文案       (四) 修訂本公司資金貸與他人作業程式部份條文案 (五) 改選董事及監察人案 (六) 解除新任董事競業禁止案 肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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