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紅心辣椒:本公司董事會決議召開一○二年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)4.召集事由:一、報告事項:1、一○一年度營業報告。2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。3、本公司一○一年度認列資產減損報告。4、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:1、一○一年度決算表冊案。2、一○一年度虧損撥補案。三、討論事項:1、本公司資本公積配發現金股利案。2、本公司「公司章程」修訂案。3、本公司「資金貸與他人管理作業程式」修訂案。4、本公司「背書保證管理作業程式」修訂案。5、本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。四、選舉事項:改選董事及監察人案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所。受理期間:自民國102年4月22日起至102年5月02日下午五時止。受理處所:台北市瑞光路583巷31號3樓(本公司管理處)

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