【公告】聚碩董事會決議召開股東會事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：聚碩(6112)主　　旨：董事會決議召開股東會事宜發言人：毛美龍說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓（內湖科技園區服務大樓2樓會議場地）4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業及財務報告。(2)一○一年度監察人查核報告書。(3)一○一年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。(4)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(5)修訂「董事會議事規範」之報告。(6)其他。二、承認事項：(1)一○一年度營業報告及決算表冊。(2)一○一年度盈餘分派。三、討論事項：(1)辦理資本公積轉增資案。(2)辦理資本公積發放現金股利案。(3)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(4)解除本公司第七屆董事之競業禁止案。(5)其他議案。四、選舉事項：(1)選舉第七屆董事及監察人。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無